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千万别让你的银行卡,成为别人洗钱的工具

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发表于 2020-6-29 19:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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“何以解忧,唯有暴富”
0 u) h" t% Y* t成了如今很多年轻人的口头禅# i+ u! u* L$ d& n
怎样才能如愿呢?
3 v: t0 Z7 e$ l1 t有些人选择勤奋学习、做生意' D% U+ @: c2 a  v0 n8 a* m
有些人选择“挣快钱”
2 z) M( Q& i: a" w* L帮助他人处理犯罪所得) r1 G: {& Q% k' \6 A& o5 J
最终把自己推入犯罪的深渊
$ u$ ?# T' L# F$ k.......
, B& ^" o( f; I" n" M, L3 T. [
5 b  e+ C; H9 p7 b9 [基本案情
1 n' w1 L. i" R, u# z
, P; ]1 j: G1 e* g- ^, Z) H" F2019年9月,被告人周某在明知其上线“霓虹”(另案处理)从事“杀猪盘”(赌博)、“洗钱”等非法活动,还先后提供自己和亲属以及向他人收购的银行卡计40张和手机卡用于收款转账并从中赚取手续费,案发时共协助其上线转账、提现13余万元。而被告人于某、万某明知周某从事“洗黑钱”的活动,仍将银行卡卖给周某,并帮助其转账、取款从中赚取手续费,案发时共协助周某转账、提现共14余万元。被告人钟某明知于某银行卡上的钱系“洗黑钱”所得,仍帮助取款1万元。
& t9 B. a, n  `
  Q$ k* Z7 y2 A6 v4 f3 q  ]处理情况& E: I" M! X" m6 [& U" X2 k  `! U% {

$ M0 [8 V8 C+ {( M被告人周某、于某、万某、钟某明知其转账、取现的款项是犯罪所得而予以转移,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款,犯罪事实清楚、证据确实、充分,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。2020年6月19日,周宁县人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处四名被告人有期徒刑六个月至三年不等,并处罚金人民币3000元至15000元不等。& F8 `/ g7 m: i# u, r

" n7 ]+ q( s) T( l: z6 ~& T+ T检察官释法说理6 _  i. L7 v4 K2 f" v

8 R3 h' t& c( k' t# Q, J: ?; ^拿着自己的身份证到各个银行开卡,再以每张几百元的价格卖给他人,原以为是发家致富的“好方法”,但是却涉嫌犯罪。
2 ]6 G5 ?( B7 k) e: }  _6 V- I" d: @: H" j. @, F7 x3 l2 V* u. n- [
随着通讯、金融行业实名制政策的落地,犯罪分子为了将赃款转移到若干个银行账户中,以复杂的资金分流躲避警方的侦查,购买他人实名登记的银行卡、手机号码卡来实施违法犯罪活动。部分公民由于法律意识淡薄,为了眼前利益出卖自己的银行账户,认为卡里没钱不会有损失,殊不知自己的银行卡已经沦为犯罪分子的工具,自己也成为了犯罪分子的“帮凶”。8 _$ U: ~& i  U7 O
7 r8 Y3 u! z! j) k+ \$ d# A
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。% s- h' V$ j' H
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检察官在此提醒广大群众,
' r- v7 W! ]# h- T银行卡仅限持卡人个人使用,- _( t6 e+ U, I6 _/ r$ E( |
不是牟利的工具,不要轻易出借、出售,
, }+ |- @+ J+ y否则一旦卷入刑事案件,得不偿失。7 ]. N' p. j' b5 H8 S  j
3 w! F9 N4 j) f  @0 G+ j' J
致富无捷径
% `( X& ?" W& r) H) V) K踏踏实实挣钱,老老实实做人。) Y3 B2 q8 S% Z

3 D, C& N: j/ k+ K来源:周宁县人民检察院* p% Q4 Z( |+ ?7 H' O
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